威尼斯城官网-四川中成煤炭建设（集团）有限责任企业印鉴管理办法

　　第七条集团本部印鉴中，党委、工会序列印鉴由党委办公室管理，纪委印鉴由纪检监察室管理，团委印鉴由团委管理;集团公章、集团法定代表人名章、合同专用章由行政办公室管理;集团财务专用章(含配套法定代表人名章)、发票专用章由财务部管理;部门特需印鉴由各业务部门管理，个人执业专用章由人力资源部管理。加盖上述印章的事项，必须严格实行集团签审流程，并由主管部门对所加盖内容进行存档备查。

　　集团所属单位及其下属机构印鉴由集团各所属单位管理。

　　局内分企业印鉴由经营部负责监督管理，局属单位根据需要刻制、保管、发放、使用监督及收回。

　　第八条集团印鉴保管实行专人负责制

　　集团本部印鉴由各职能部门指定专人保管。

　　集团所属单位印鉴：由集团所属单位指定专门责任人保管，或由集团派驻专员保管。管理人、用印人、审批人确定或变更后，必须填报《中成集团印鉴交接明细表》(附件2)，落实印章、存档资料等材料的交接，并报集团行政办公室备案。

　　印章管理人员必须认真负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门及所属单位负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。

　　印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容，如员工持有规定类别的印章，须办理移交手续后方可办理离职手续。

　　第九条集团所有印鉴一律不得外借，特殊情况必须外出用印时，按要求填写《中成集团印章外出使用审批表》(附件3)，须经相关部门及所属单位会签、集团分管领导审签，集团总经理和董事长(法定代表人)审批后，由印章管理人员携印章外出协助办理盖章事项，并做好盖章登记和盖章资料留存。印章外出期间，只可将印章用于经审批的申请事由，外出用印事项申请人和印章管理人员对印章的使用后果承担一切责任。

　　第十条印章的制作、发放、启用

　　需刻制行政类印章时，按管理权属，由用印单位的集团本部主管部门及所属单位向集团行政办公室提出申请，按要求填写《中成集团印鉴刻制申请表》(附件4)，由集团分管领导审核，经集团总经理和董事长审批后，由行政办公室负责统一刻制。行政办公室印章刻制经办人应要求印章刻制单位于刻制该印章当日，出具刻制印章的印模及刻制时间证明。印鉴启用前应留下印模并登记建档，填写《中成集团印鉴管理登记表》(附件5)相关部分，由集团分管领导再次审签，并经集团总经理和董事长审批后，由使用单位负责人和管理责任人签字领用。印鉴启用由行政办公室印发正式启用通知，在启用日期前使用视为无效。

　　需刻制党群类印章时，按管理权属，由用印单位向集团党委办公室提出申请，按要求填写《中成集团印鉴刻制申请表》(附件4)，由集团分管领导审签，经集团党委书记审批后，由行政办公室负责统一刻制。行政办公室印章刻制经办人应要求印章刻制单位于刻制该印章当日，出具刻制印章的印模及刻制时间证明。印鉴启用前应留下印模并登记建档，填写《中成集团印鉴管理登记表》(附件5)相关部分，由集团分管领导再次审签，并经集团党委书记审批后，由使用单位负责人和管理责任人签字领用。印鉴启用由党委办公室印发正式启用通知，在启用日期前使用视为无效。

　　第十一条印章的遗失、被盗、损毁、变更、回收、销毁

　　印鉴使用单位印章遗失、被盗，必须马上向集团行政办公室报告，并登报申明原印章作废。同时，应依据本办法重新申请刻制相关印章，重新刻制的印章应与遗失、被盗的印章明显不一致。遇到名称变更、机构撤销、印章毁损或样式改变等情况，原印章必须马上停止使用。按印鉴刻制管理权属，由相关主管部门马上回收，并于3日内交回集团行政办公室。由行政办公室报集团总经理和董事长(党委书记)批准后统一销毁，填写《中成集团印鉴管理登记表》(附件5)相关部分，同时印发该印章停止使用通知。

　　第十二条印鉴刻制、启用、发放、变更、回收、停用、销毁等印章管理的文件、申请表格和相关资料，均保存于行政办公室，同时印章的启用、停用等应在《中成集团印章登记表》(附件6)上进行登记。

　　第十三条印鉴公示

　　集团本部和集团下属机构应在其办公场所或项目现场的显著位置将相应印鉴的使用范围、使用流程、管理细节等信息对外公示;项目部印章的样式、使用范围、使用流程、管理细节等信息，应通过函件等方式通报给业主、监理、分包单位等相关单位。

　　第十四条项目部印鉴管理特别规定

　　项目部名章为圆形章，标注项目部全称(有编码的印章为公安部门备案章，无编码的印章需注明“此章签订任何合同及协议无效”)，是项目部的特定标记，用红色印油。

　　项目技术资料专用章为椭圆形章，仅用于项目技术资料的特定范围，用蓝色印油。

　　项目印章刻制后，由集团行政办公室负责印章的登记、发放、和印模留存事宜;集团相应部门及所属单位做好印章的统筹管理，督促项目管理人员加强对印章的使用管理、台账登记管理。

　　工程竣工(以行业质监部门核验日为准)满半年，无论项目部是否有用印需要，项目所有印章(项目部名章、技术资料专用章等)必须交回集团，由集团相应部门及所属单位负责保管。期间项目部有用印需要，凭用印申请单，由集团相部门及所属单位代为盖印。

　　工程竣工结算完毕，项目印章须全部交回集团企业行政办公室，由行政办公室负责保管。期间项目部有用印需要，凭用印申请单，由集团行政办公室代为盖印。项目印章在项目财务点交销项满2年办妥报废手续后予以销毁。

　　第四章印鉴的使用

　　第十五条集团所有印鉴使用必须遵循《中成集团工作规则》，按照事权审批范围使用。用印的选择必须由低级到高级，严禁超范围使用印鉴。应规范使用业务印章，严控使用集团公章和法人代表章。

　　第十六条印鉴使用部门机构需在OA系统或纸质填写《中成集团盖章审批表》(附件7)或相关业务办理流程审批表(具体表格以业务部门规定为准)，按事权实行逐级审批制，不得越权审批。对已完成审批事项，须由经办人填写《中成集团印鉴使用登记表》(附件8)后才能用印。

　　未完成审批程序的事项原则上不得使用印鉴，特别紧急情况可电话(须录音)、短信、微信或QQ审批，但须事后完善书面审批手续。需加盖印章的资料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确，严禁将印章盖在文件空白处或空白纸上。《中成集团印鉴使用登记表》(附件8)按业务管理权限由相应部门及所属单位每半年自查一次。

　　第十七条集团核心印鉴使用范围及审批权限

　　集团对核心印鉴(集团公章、法定代表人名章、合同专用章等)使用管理实行分级分类授权审批制度。根据不同业务性质，按A、B、C分类进行授权审批。

　　A类事项：指重大事务。包括“三重一大”事项、项目合作(含局内分企业)经营投标事项、战略合作协议等。属“三重一大”决策范围的，按会议决策精神由主办部门及所属单位及相关部门及所属单位会签，分管领导审批，凭会议纪要或党委办公室会签意见办理盖章;属项目合作经营投标、战略合作协议等事项，由主办部门及所属单位审核、相关部门及所属单位会审，集团分管领导审签后，报集团总经理、董事长(党委书记)审批。

　　B类事项：指经济、项目管理、合同协议、法律事务、常规综合业务等重要事务。包括项目企业与集团、集团与项目企业业主方往来经济资料、项目投标报名、工程进度款申请，集团投融建项目、重大施工项目管理、项目施工主合同、项目专业分包、法务委托代理合同、各类法律文书等。该类事项由主办部门及所属单位审核，相关部门及所属单位会签，集团分管领导审批。(注：凡涉及法律事务用印的盖章审批事项，必须经集团法务部门会签后，方可用印。)

　　C类事项：指一般专项业务和内部日常事务。包括一般项目管理资料、各类证照维护、人力资源服务，及内部日常事务等。该类事项由主办部门及所属单位审签，相关部门及所属单位会签。

　　A、B、C分类详见《中成集团印鉴使用管理分级分类授权审批事项一览表》(附件9)。

　　第十八条集团本部其他印鉴使用范围及审批权限

　　财务专用章：用于集团对内的现金、银行收付业务;集团对外的现金、银行收付业务、以及其他外部业务等。审批权限为集团董事长、总经理或获授权的集团分管领导。

　　执业专用章：用于集团承担的工程项目预(决)算。审批权限为集团总经理、获授权的集团分管领导。

　　总工办和安监处名义印鉴：用于集团对建设、安监部门工作衔接。审批权限为集团总经理、获授权的集团分管领导。

　　第十九条党群序列印鉴使用范围及审批权限

　　集团党委印章：以集团党委名义对内、对外发文;集团党委与相关单位党委联合发文;集团党委上报的材料、报表;集团党委出具的证明及有关材料;集团重要人事任免等。审批权限为集团党委书记、获授权的党委副书记。

　　集团纪委印章：以集团纪委名义对内、对外发文;集团纪委与相关单位纪委联合发文;集团纪委上报的材料、报表;集团纪委出具的证明及有关材料等。审批权限为集团纪委书记。

　　集团群团组织印鉴：以集团群团组织名义对内、对外发文;集团群团组织与相关单位群团组织联合发文;集团群团组织上报的材料、报表;集团群团组织出具的证明及有关材料;集团群团组织人事任免等。审批权限为集团党委书记、获授权的集团分管领导、集团群团组织主要负责人。

　　第二十条集团下属机构印鉴使用范围及审批权限

　　集团部门印鉴：集团本部部门印鉴仅限于集团内部工作联系使用，不能代表集团对外使用。审批权限为各部门负责人、获授权的部门副职。

　　集团二级企业印鉴：由二级企业参照集团印鉴管理办法制定二级企业印鉴管理办法，报行政办公室备案。

　　集团项目部印鉴：项目部名章用于所属项目施工管理、与参建单位或其他相关单位的事务联系，严禁用于财务往来(结算、对账等)、材料采购、租赁合同、劳务合同、分包合同、借款、担保等经济事项;技术资料专用章仅用于项目各类资料签章。审批权限为获授权的集团分管领导及对应部门及所属单位负责人。

　　第二十一条盖章资料留存、归档

　　使用集团核心印鉴、党群序列印鉴时，印鉴管理部门及所属单位必须进行盖章登记，印鉴管理部门须留存盖章事项审批单和盖章资料，并于每年1月10日前将上一年度盖章事项审批单、盖章资料、盖章登记薄等清理成册，移交集团档案室归档。

　　使用集团财务专用章、执业专用章、总工办、安监处名义印鉴和其他部门印鉴，相关业务管理部门必须进行盖章审批、登记，并留存重要盖章资料，按年度清理成册，及时移交集团档案室归档。

　　使用集团二级企业、项目企业和项目部印鉴，二级企业、项目企业和项目部必须进行盖章审批、登记，并留存重要盖章资料，按年度清理成册，及时移交集团档案室归档。

　　第五章印鉴管理监督

　　第二十二条印鉴自查

　　集团各部门及所属单位(不含局内分企业)须在每年的6月初和12月初对所辖分企业、子企业、办事处、项目企业、项目部持有印鉴进行自查，并于每年的6月20日和12月20日之前将自查报告以文字及附件表格的形式交至行政办公室。

　　集团本部必须自查的印鉴范围为：集团公章、集团法定代表人名章、集团财务专用章、合同专用章、执业专用章(由国家有关部门审查)、集团党委印章。

　　集团各部门、所属单位和局内分企业必须自查的范围包括：项目企业、分企业、子企业公章，法定代表人或负责人名章，财务专用章、项目部名章。自查的内容包括：所持有印鉴的真实性、印鉴的完整性、印章使用登记的规范性、用章资料归档的完整性、用印与事权审批的一致性以及印鉴管理责任的落实情况。自查时必须按要求填写《中成集团印鉴自查登记表》(附件10)，并由责任人逐级审核签字。

　　第二十三条印鉴审查

　　集团行政办公室采取资料审核、函询等方式，对各部门、所属单位上报的印鉴自查自纠情况进行审查，针对问题比较突出的开展专项审查。

　　审查的主要内容包括：核实各部门、所属单位上报的自查报告内容是否真实，是否存在未发现或未统计的印鉴，以及集团印鉴管理制度、各部门和二级企业印鉴使用审批流程及印鉴管理实施细则实行情况等。

　　第二十四条印鉴巡查

　　集团行政办公室牵头，会同党委办公室、审计部、纪检监察室、财务部等职能部门组成联合巡查工作组，对各部门、所属单位及所管理范围印鉴使用管理进行不定期巡查。

　　巡查的主要内容：实行集团印鉴管理制度、各部门和二级企业印鉴使用审批流程及印鉴管理实施细则的情况;在印鉴审查过程中发现的问题是否改正，业务办理事权审批与盖章用印审批是否一致等。

　　第六章印鉴使用管理奖惩

　　第二十五条在日常印章管理过程中，如集团职工发现他人私刻或私用企业印鉴并及时上报，避免集团损失的，经集团核实后奖励500元—2000元，并在当年度先进个人评选中优先考虑。具体奖励细则由行政办公室另行制定，经集团研究审定后实行。

　　第二十六条各部门及所属单位在印鉴日常管理过程中如出现下列行为：未按制度落实专人管理的，未按制度进行盖章审批及盖章资料存档的，因管理不当造成印鉴遗失、毁损、他人借用的，私刻印鉴或未按规定流程刻制印鉴的，造成集团经济损失或集团名誉受损，根据情况给予直接责任人和相关人员警告、降级、撤职、留用察看、解雇等处理，并给予500元—5000元的经济处罚。若涉嫌违法犯罪的，将依法移送司法机关追究其法律责任，并追溯当事人经济赔偿责任。具体惩罚细则由行政办公室另行制定，经集团研究审定后实行。

　　第二十七条集团将各部门及所属单位的印鉴使用管理情况纳入当年度考核。

　　第七章附则

　　第二十八条集团二级企业必须结合本办法规定，制定二级企业、项目企业、项目部各类印鉴使用的盖章审批流程和印鉴管理实施细则，经集团行政办公室审核后，由集团分管领导审批实施。

　　第二十九条本办法的实施，由集团行政办公室会同相关部门负责督促引导。

　　第三十条本办法自印发之日起实行，《四川中成煤炭建设(集团)有限责任企业关于印发印鉴管理办法的通知》(中成发〔2016〕48号)、《四川中成煤炭建设(集团)有限责任企业关于进一步强化印鉴使用管理分级分类授权审批的通知》(中成发〔2019〕72号)、《四川中成煤炭建设(集团)有限责任企业关于进一步明确法律事务盖章审批有关要求的通知》三个文件即行废止。

　　附件1.中成集团印章刻制管理内部控制流程图

　　2.中成集团印鉴交接明细表

　　3.中成集团印章外出使用申请表

　　4.中成集团印鉴刻制申请表

　　5.中成集团印鉴管理登记表

　　6.中成集团印章登记表

　　7.中成集团盖章审批表

　　8.中成集团印鉴使用登记表

　　9.中成集团印鉴使用管理分级分类授权审批事项一览表

　　10.中成集团印鉴自查登记表

　　11.中成集团印章审查巡查情况统计表

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